警惕这种"群"!有人被骗近百万 涉案金额1.2亿元

发布时间2021-05-19 23:57 作者:佚名 原文链接:点击获取

近期,湖北省孝感市公安局在菲律宾奎松市,捣毁了一个虚拟币投资类“杀猪盘”诈骗窝点,初步查明受害人350人,目前核实涉案资金达1.2亿元。

这是近年来,我国打击跨国电信网络诈骗行动中,抓捕犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大的一次行动,同时也首次将幕后特大“金主”抓捕归案,被公安部命名为“12.19专案”。

近日,相关人员首次向记者讲述了案件始末。

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跨国涉案金额最大

湖北警方捣毁菲律宾一诈骗窝点

2019年4月,广东佛山的平先生被拉进了一个股票交流群。在这个群里,大家不仅可以免费听课,授课老师还会帮助大家选股。

在跟着群里的老师学习了三个多月后,老师给学员们制定了投资的AB计划。其中,A计划是进行股票投资,B计划是投资虚拟货币。在老师的带领下,平先生选择了投资虚拟货币。

受害人 平先生:他们声称有30倍的收益,我只要一两倍就够了。我是在2019年7月18日开始投钱,第一笔是18万多,第一天就赚了,第二天亏了,然后一直亏下去。8月20日左右,我已经拿不出钱再去投了,赔了93万多,那时他就不理我了。

同样被拉进股票交流群的,还有上海的艾女士。一开始,艾女士对老师的话半信半疑。

受害人 艾女士:我还去网上查了,真的有这些报道,有这个平台,所以我感觉比较真。

放松警惕的艾女士,就这样开始每天跟着老师上课。

受害人 艾女士:每天听直播,听他们讲课,他们说股票的涨势没有比特币那些好,就转到了炒数字货币上面,投了30多万元。

不少受害人对记者说,在亏钱后,“老师”还会对他们进行严厉的批评,这让大家觉得是由于自己的操作不当,造成了损失,而没有想到这其实是电信诈骗。

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“金主”搭平台

诈骗团队“拎包入住”

在接到受害人报案后,湖北孝感公安在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下,基本查清了该案所属犯罪集团的层级结构、运作模式、诈骗手段和资金去向。随后,“12.19专案”工作组联合菲律宾方面,开展集中收网行动。

经查,这个位于菲律宾奎松市的诈骗团伙,以集团化模式运行。幕后金主黄某金,为诈骗团队提供全面的服务保障,收取诈骗集团的费用。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦:黄某金以招商的形式,招募诈骗团队入住。搭建适合个性化的诈骗平台,包括洗钱通道、物业服务、员工宿舍,包括车辆的服务,全部都给解决,只需要放心大胆地拎包入住就可以了。此外,黄某金还通过一些公司,发布招聘启事,招募股票分析师等人员,然后把他们送到境外,从事诈骗或相关犯罪活动。一些诈骗团队还制定了严格的“激励机制”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦:比如诈骗了50万,团伙成员有3%的抽成,受害人入金(投钱)的那一刻,就拿到了提成。到1000万的诈骗金额,团伙成员单笔可以拿到10%的抽成。

在受害人投钱到诈骗平台后,无论账户显示的是涨还是跌,都只是一串虚拟数字,根本无法提现。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰:连续在菲律宾工作了200余天后,抓获中国籍犯罪嫌疑人342名,缴获手机7000多部、各种电子产品300多个,随后在国内又抓获幕后金主,以及国内输送人员到菲律宾的蛇头,实现了全链条的打击。3

犯罪嫌疑人亲述

海外发财梦成噩梦

警方介绍,无论是黄某金所搭建的诈骗服务平台,还是入驻平台的各个诈骗团队,大部分成员都是从国内派驻到菲律宾的。这些人是怎样被招募?又是怎样在菲律宾实施诈骗活动的?

犯罪嫌疑人 李某:通过网络招聘,就跟应聘者谈,那边工资会比国内的高,去那边也可以签合同,没有出过国可以看一下。有些人不愿意去,就开除掉。

除了像李某这样,以公司外派为由,输送人员之外,黄某金还游说自己的同学。黄某金的高中同学赖某,原本在国内做外贸会计,听说到菲律宾发展,每个月能赚到一万五到两万左右,于是动了心。犯罪嫌疑人 赖某:诈骗集团交易所正常是上午九点上班,晚上一两点下班,如果诈骗团队有需要,也会根据他们的需求进行调整。诈骗集团交易所高峰时期有100多个人,诈骗团队高峰时将近有1000多人。

赖某说,每个股票群里,大部分人是诈骗集团的成员,他们假装成投资者,对老师的课程进行吹捧、造势,鼓吹自己在老师的指导下,通过投资数字货币,能够赚大钱。

犯罪嫌疑人 赖某:受害人把钱汇给币商指定的银行账户,币商就会把一个币划到受害人的账户上,这个币是数字,而不是实际的,输赢由老板(黄某金)指定的一些人在操纵的。大的诈骗团队称第一期诈骗了2个亿,第二期诈骗了4个亿。

赖某所说的第一期和第二期,周期为半年左右。都是诈骗团队先进行微信养号、引流吸粉、包装“炒股大神”,随后向受害人灌输投资赚钱的计划,完成“养猪”过程;随后引导受害人进入直播间听课洗脑,统一投资进行“实盘”操作,实现“杀猪”操作。目前,此案仍在进一步侦办当中。

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(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)